Crime organisé : fraude fiscale, drogue et trafic d’armes chez HSBC
La plus importante banque de Grande-Bretagne est actuellement poursuivie pour blanchiment et fraude fiscale. HSBC aurait ouvert des milliers de comptes dans des paradis fiscaux pour recycler l’argent de ses clients impliqués dans le trafic d’armes et de drogue. Évidemment, ce n’est pas la plus grande chaîne de désinformation de France qui vous montrera cette info.
Entre trafic de drogue et fraude fiscale
Des comptes bancaires auraient été ouvert sur l’ile de Jersey par l’intermédiaire de HSBC afin de dissimuler le fruit du « labeur » de plusieurs trafiquants de drogue et de fraudeurs fiscaux. Une enquête de grande envergure vient d’être lancée suite à une fuite d’informations sur le transfert de plus de 700 millions de livres sterling vers 4000 comptes courant suspects.
La plupart des détenteurs de compte sont actuellement interrogés pour fraude fiscale tandis que la banque anglaise pourrait faire face à de sévères sanctions pour ne pas avoir signalé ces dépôts illégaux aux autorités de Jersey.
Cette affaire intervient quelques mois après le scandale sur sa participation au blanchiment d’argent de cartels de la drogue ayant permis de recycler des milliards de livres au Mexique et aux États-Unis.
La banque encoure jusqu’à 1,25 milliard d’euros d’amende.
Ce qui est ridicule au vu des milliards impliqués dans cette affaire !
Les autorités internationales n’envisagent toujours pas la moindre peine de prison et considèrent qu’une simple contravention suffit à « réprimander » ces actes criminels.
Le comptable Richard Murphy, militant de longue date contre le statut fiscal de Jersey, estime que le « scandale HSBC » est une infime partie de ce qui se pratique sur l’île.
D’après lui, toutes les agences bancaires ayant une filiale sur place son impliquées et HSBC est hors de contrôle.
Pour vous économiser du temps de recherche, voici une liste intéressante :
Parmi les comptes saisis, nous trouvons celui de Daniel Bayes, un trafiquant de drogue présumé qui vit actuellement au Vénézuela. Son père, Brian Bayes a été condamné suite à une découverte de 600 000 € de cannabis dans sa ferme en 2006.
- un homme reconnu coupable pour détention illégale de 300 armes à feu,
- 3 banquiers suspectés de fraude,
- un homme connu sous le nom de « l’Escroc aux ordinateurs de Londres »
Alors que la plupart des comptes sont détenus par des banques ou des professionnels,
d’autres auraient été ouvert par des personnes n’ayant aucune source de richesse évidente.
Une destination de vacances 5 étoiles (pour votre argent) ?
- Des milliers d’entreprises sont enregistrées à Jersey mais n’ont aucune activité sur place.
- Une fiscalité ultra-basse pour les personnes et les entreprises.
- Pour être domicilié à Jersey, payez d’avance 125 000 livres et vous n’aurez que 1% d’impôt à payer sur vos revenus.
- Les autres résidents de Jersey payent un forfait de 20% d’impôts sur le revenu.
- La TVA sur les biens et les services et seulement de 5%.
- L’impôt sur la succession n’existe pas.
- De nombreuses entreprises comme les sociétés financières ne paient que 10% d’impôts .
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